По данным источника, утром 24 марта полиция нагрянула в дом Малофейкина на Рублевке. Во время обысков оттуда изъяли наличные в разной валюте, коллекцию брендовых часов и телефон Vertu. Также описаны были дом и три машины задержанного.
Самого Малофейкина отправили в Иваново, где расследуется уголовное дело группы обнальщиков. На предпринимателя следствие вышло после показаний участников ОПС — те рассказали о руководящей роли Малофейкина в теневом бизнесе. По их словам, предприниматель среди прочего курировал группу правового регулирования и группу по привлечению клиентов-заказчиков.
По версии следствия, ОПС состояло из 15 человек, им руководили жители Ивановской и Московской областей. Теневые банковские операции у них обходились в 10–15 процентов, для строителей — до 20 процентов, менее прибыльным был вывод средств в ОАЭ и Сингапур через криптовалюту. Всего злоумышленникам удалось вывести в теневой оборот как минимум два миллиарда рублей, заработав на этом более 300 миллионов рублей.
Отличия в работе, о которых мало кто знает.
ИДЕИ ДЛЯ ТЦ - Как использовать пустующие торговые помещения в торговых центрах в 2026
Как использовать пустующие торговые помещения в торговых центрах в 2026, коммерческая недвижимость
Март 2026 - Ослабление рубля или укрепление доллара?
Март 2026 - Ослабление рубля или укрепление доллара? Новости, аналитика рынка
Лучшие страны для инвестиций в недвижимость в 2026 - Обзор, примеры
В какой стране выгоднее всего приобретать недвижимость с точки зрения инвестиций в 2026? Квартиры, офисы - Примеры
❗ Стоит ли покупать квартиру в Дубае в 2026 в качестве инвестиции?
❗ Повлиял ли кризис с Ираном на недвижимость в Дубае в марте 2026?
Зарубежная недвижимость
В феврале 2026 экономика США потеряла 92 000 рабочих мест
В феврале 2026 экономика США потеряла 92 000 рабочих мест, аналитика рынка, экономика
Анализ Европейского рынка жилой недвижимости - прогноз на 2026–2031 гг
Анализ размера и доли европейского рынка жилой недвижимости — тенденции роста и прогноз на 2026–2031 гг - Фонды прямых инвестиций в недвижимость
Анализ размера и доли рынка жилой недвижимости США, квартиры, новостройки — тенденции роста и прогноз / 2026–2031 гг.
Аналитика рынка недвижимости, продажа и аренда
Горячие новости ежедневно на нашем телеграм канале WiaHome.ru
Нажмите на картинку
Последствия дела Долиной - Как приобрести недвижимость и не остаться ни с чем
Среди риэлторов есть мнение, что в "деле Долиной" присутствовало некое третье заинтересованное в расторжении сделки лицо, и ему было выгодно расторжение сделки, чтобы само оно получило возможность купить квартиру певицы, на что Долина могла согласиться и, понимая, что продаст квартиру дороже, сама инициировала расторжение сделки якобы под видом ввода в заблуждение. Это лишь гипотеза.
Новостройки в Тайланде. Почему не нужно спешить покупать новые квартиры.
Новостройки в Тайланде. Цены на квартиры ы Тайланде. Почему не нужно спешить покупать новые квартиры. Элитная недвижимость
Прежде чем написать эту статью, в некотором смысле, подводящую итоги рассуждений многих авторов, хочется задать вопрос: как вы считаете, в вашем городе есть элитная недвижимость?
|
|
|
|
Коммерческая, Элитная Недвижимость
Статус: Инвестор / инвестиционная Компания Деятельность на рынке с 2009г. Проф. рейтинг: 4.08 Адрес: Россия, Кемерово , ул., Мичурина , 13 |
|
| Поделиться |
| Выбор города |
| Внимание |
| Разместить |
| Рубрики |